Creó toda una red de empresas fachada que permitieron a la organización criminal blanquear sus fianzas
Por: Grupo Zócalo
Ciudad de México.- Elsa Marisol MartÃnez Prieto, esposa de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro†se convirtió en la maestra financiera que permitió pagar a sicarios, base social y funcionarios que ayudaban en la operación del cártel de Santa Rosa de Lima; además, tejió una red de empresas fachada y operadores financieros para lavar el dinero obtenido por los ilÃcitos de su esposo.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Yépez Ortiz es un fantasma en el sistema financiero formal: nunca ha tenido una cuenta bancaria pero ha movido tan solo en el último año 600 millones de pesos a través de su familia, con su esposa Marisol a la cabeza. Es ella quien está detrás de distintas operaciones financieras con las que el CSRL buscó legalizar sus ganancias a través de distintas compañÃas, de giros de transporte.
Luego de la detención de El Marro, poco a poco emergen más elementos sobre cómo funcionó, por años, uno de los imperios criminales más poderosos del BajÃo. Mientras Yépez movÃa sicarios, ordenaba asesinatos, secuestraba, robaba mercancÃa y perforaba ductos con ganancias de hasta 30 millones de pesos al dÃa, su esposa recibÃa embarques de efectivo, administraba el dinero, lo distribuÃa en pagos de nómina, contrataba prestanombres y constituÃa un pequeño imperio de empresas cascarón.
Con la aprehensión de El Marro, Marisol se perfilarÃa como el personaje de mayor poder que le queda al cártel de Santa Rosa de Lima pues de acuerdo a las investigaciones de la UIF, es el cerebro que, gracias a su capacidad financiera, permitió que este grupo delictivo creciera exponencialmente. En apenas media década, Marisol logró estructurar una compleja red de operadores financieros que incluye desde su cuñada Karen Lizbeth Yépez Ortiz hasta la novia de su esposo Karina Mora Villalobos y a la mamá de ésta, Doria Villalobos Cabal. Pese a las grandes sumas de capital a su disposición, MartÃnez Prieto operó por varios años fuera del radar oficial. Cometió solo dos errores -detectados por el sistema financiero- que le permitieron a la UIF poner a la esposa de El Marro en el mapa. Recibió 404 mil 500 pesos en depósitos en efectivo entre el 2017 y el 2018, y compró al contado un auto por 280 mil pesos en mayo de 2018. Pero si en el uso del dinero fue precavida, en su faceta como empresaria -y creadora de empresas cascarón-, fue más osada. Constituyó a través de prestanombres las compañÃas Lonate Transportes S.A. de C.V. y Agencia LogÃstica de Celaya, dedicada al giro de “transporte de mercancÃas†y “transporte de cargas especialesâ€. En cuanto a Lonate Transportes, entró en operaciones en 2017 bajo el giro de carga de transporte foráneo y ha enviado a Marisol por concepto de facturación 10 millones de pesos desde su creación. Para hacerla crecer, incluso compró tractocamiones por 2.05 millones de pesos el 23 de enero de 2019 en Mexicali y cajas de tráiler por 876 mil dólares a una compañÃa de Estados Unidos y por 1.2 millones de pesos a otra compañÃa nacional.Asà fue el interrogatorio de "El Marro" lÃder de Santa Rosa de Lima#marro #ÚltimaHora pic.twitter.com/8Z5du2MaHm
— Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) August 2, 2020
La UIF detectó que esta compañÃa era usada para lavar dinero pues transfiere grandes cantidades de dinero a personas que no son consideradas relevantes en el sistema financiero pues no realizan comúnmente fuertes movimientos. Por ejemplo, Lonate Transportes le transfirió 7.98 millones de pesos a Gabriela López Belman, familiar lejano de El Marro. También depositó 2.2 millones de pesos a Doria Villalobos Cabal, identificada como la madre de la novia del lÃder criminal.El secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval confirma que la detención de El Marro fue un operativo de inteligencia militar y que la fiscalÃa estatal solo acompañó al ejército...Aún asà hay quienes quisieron colgarle una falsa medalla al gobernador @diegosinhue pic.twitter.com/NhHJX1sN0z
— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 4, 2020
Un tercer prestanombre, es Jorge Flores a quien la compañÃa le transfirió 2.04 millones de pesos. Esta empresa además, recibió depósitos en efectivo por 6.54 millones de pesos. La segunda empresa que Marisol opera es la Agencia de LogÃstica Celaya, que facturó a la esposa de El Marro 6.37 millones de pesos de 2016 a 2017 y a la misma Gabriela López Belman 4.2 millones de pesos. Dentro de la red de operadores financieros que maneja Marisol, está Karina Mora Villalobos, identificada como la novia del lÃder huachicolero, a quien aprehendieron en enero de este año y fue liberada por irregularidades al momento de su detención. Karina recibió depósitos en efectivo por 400 mil pesos en 2018, transfirió mil dólares a una clÃnica de cirugÃas estéticas en Colombia y fue quien compró por cuatro millones de pesos la casa donde vivÃa con El Marro en el exclusivo fraccionamiento Ãlamo Country Club en Celaya, Guanajuato. La hermana del Marro, Karen Lizbeth Yépez Ortiz, es otra de las operadoras financieras y retiró en efectivo 1.2 millones de pesos entre 2017 y 2018, hizo transferencias por 20 mil dólares a Estados Unidos y envió vÃa SPEI 150 mil pesos a Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV, propiedad del sobrino del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. En cuanto al resto de la familia del Marro, el sistema financiero no detectó movimientos de su padre Rodolfo Yépez; mientras que su madre, MarÃa Eva Ortiz, compró una camioneta de lujo Toyota modelo 2018 por 725 mil 900 pesos; giró cheques por 486 mil 810 pesos entre 2015 y 2016 a nombre de Agropecuaria Perla del BajÃo y aparece como accionista de Pecuaria de la Isla, constituida en 2017. Todos los movimientos de la familia de El Marro llevan a Marisol, de quien se desconoce su paradero pero que sigue operando las finanzas del cártel de Santa Rosa de Lima y los pocos recursos que le quedan. Mientras, pesa en su contra una denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso por lavado de dinero en febrero de 2019 ante la FiscalÃa General de la República. Con información de Milenio.El ejército mexicano detuvo a El Marro, sin violencia, sin masacres, sin daños colaterales. Esto es lo que significa "Abrazos no balazos".#Logros4T pic.twitter.com/PaaCb5Xest
— ????????? ???ó???? ????á??z (@taller2006) August 2, 2020